Юридическое сопровождение

Due diligence и подготовка к инвестициям в Армении

Due diligence в Армении: проверка компании перед покупкой доли или бизнеса, реестр, бенефициары, суды, отчётность, подготовка к инвестициям и конвертируемый заём ООО.

Оставить заявку

Кому подходит

Due diligence в Армении — проверка компании перед сделкой по открытым реестрам и документам самой компании: кто участники и бенефициары, кто директор, нет ли судов, ликвидации и долгов. Обратная сторона той же работы — подготовить свою компанию так, чтобы инвестор быстро получил ответы.

Проверка нужна, если:

вы покупаете долю или готовое ООО в Армении;
в вашу компанию входит инвестор или венчурный фонд;
перед крупной сделкой нужно проверить контрагента;
компания готовит документы для раунда и хочет навести порядок в структуре владения.

Пример: предприниматель из России хочет купить готовое ООО с действующими договорами. До подписания стоит проверить выписку из реестра, бенефициаров, суды и отчётность, а сделку провести с соблюдением преимущественного права других участников.

Что входит

Команда MERA ARMENIA проводит проверку и готовит компанию к сделке:

запрашиваем выписку из госрегистра и устав;
проверяем участников, директора и сведения о фактических бенефициарах;
смотрим суды и исполнительные производства по открытым базам;
проверяем публикации о ликвидации и реорганизации;
анализируем налоговую и финансовую отчётность вместе с налоговыми консультантами;
готовим структуру документов для инвестора;
сопровождаем сделку с долей — подробнее на странице «Смена участников и директора».

Проверка показывает только то, что есть в доступных документах и реестрах, поэтому итог — список найденных рисков, а не заключение о «чистой» компании. Стоимость: {{стоимость услуги MERA ARMENIA}}.

Проверка компании

Выписка из госрегистра (e-register.moj.am) показывает:

название, регистрационный номер, ИНН и адрес;
статус — действует, в процессе ликвидации или прекращена;
устав и изменения к нему;
участников и директора;
правопреемство.

Базовые данные — название, номер и ИНН — открыты онлайн бесплатно. Полную выписку онлайн получают только граждане Армении с авторизацией YesEm, пошлина — 3 000 AMD. Без YesEm выписку запрашивают на бумаге, это тоже платно.

Бенефициары. Компания обязана знать своих фактических владельцев, проверять сведения не реже раза в год и хранить документы минимум 5 лет. Декларацию о бенефициарах подают в течение 40 дней после регистрации или изменения, ежегодное подтверждение — до 20 февраля (закон о госрегистрации, ст. 60.2–60.3). Нерасшифрованные бенефициары — один из главных рисков сделки.

Суды. Дела ищем в системах Судебного департамента — datalex.am и cases.court.am. Незавершённые суды и исполнительные производства осложняют сделку и блокируют ликвидацию компании.

Ликвидация и реорганизация. Публичные уведомления о них публикуют на azdarar.am.

Отчётность. Средние и крупные организации проходят обязательный аудит, все, кроме малых и микро, публикуют годовую отчётность. Пороги категорий по закону о бухучёте сверяем с действующей редакцией. Для маленьких компаний источник — их собственная отчётность и учёт.

Подготовка к инвестициям

Конвертируемый заём. С 2025 года ООО в Армении может заключить договор конвертируемого займа: инвестор даёт деньги в долг, а потом может обменять заём на долю (закон об ООО, ст. 33.1; ГК РА, ст. 886.2). Правила:

решение о займе принимают все участники единогласно;
после заявления займодавца общее собрание увеличивает капитал в течение 60 дней;
если устав запрещает вклады третьих лиц, заём с инвестором, который не участник, заключить нельзя.

Что готовим к раунду:

актуальную выписку и устав, проверяем, что в нём нет препятствий для входа инвестора;
сведения о бенефициарах и структуре долей;
договоры с ключевыми клиентами, подрядчиками и сотрудниками;
документы о правах на бренд и продукт — например, товарный знак;
налоговую и финансовую отчётность, при необходимости — после восстановления учёта.

Одобрение сделки — решение инвестора. Наша задача — чтобы документы отвечали на его вопросы до того, как он их задаст.

Как проходит

Задача. Определяем, что за сделка — покупка доли, вход инвестора или проверка контрагента — и глубину проверки.
Реестр. Запрашиваем выписку и устав.
Бенефициары. Сверяем участников и фактических владельцев.
Суды и публикации. Проверяем суды, исполнительные производства, azdarar.am.
Отчётность. Анализируем налоговую и финансовую отчётность, договоры и права на активы.
Отчёт. Передаём список найденных рисков и что с ними сделать до сделки.
Сделка. Сопровождаем договор отчуждения доли с соблюдением преимущественного права участников.

Официальных сроков у due diligence нет: срок зависит от размера компании и того, как быстро она даёт документы. Выписку онлайн выдают сразу.

Частые вопросы

Можно ли проверить армянскую компанию, не приезжая в Армению?

Да. Суды и публикации проверяются по открытым базам, документы компании передаются электронно. Полную выписку онлайн выдают только гражданам Армении с YesEm, поэтому её запрашиваем на бумаге или через представителя — порядок уточняем под вашу ситуацию.

Покажет ли проверка налоговые долги компании?

Проверка показывает то, что есть в отчётности, документах и реестрах. Доначисления налоговой за прошлые периоды заранее исключить нельзя, поэтому их риск оцениваем по учёту и закладываем в условия сделки.

Что такое конвертируемый заём и подходит ли он нашему ООО?

Это заём, который инвестор может обменять на долю. ООО вправе его заключить с 2025 года, решение принимают все участники единогласно. Если устав запрещает вклады третьих лиц, сначала нужно менять устав.

Обязателен ли аудит для нашей компании?

По закону о бухучёте обязательный аудит проходят организации общественного интереса, крупные и средние организации и группы; другие законы могут добавлять категории. Малым и микро по этому закону он не нужен, но инвестор может попросить проверку отчётности и у небольшой компании.

Что важно при покупке доли?

Соблюсти преимущественное право остальных участников: у них есть месяц или другой срок по уставу, чтобы купить долю первыми. Сделку в обход этого права можно оспорить в суде в течение 6 месяцев.

Оставить заявку

Опишите в форме задачу: что за сделка — покупка доли или бизнеса, вход инвестора, проверка контрагента, как называется компания, какие документы у вас уже есть и к какому сроку нужен результат.

Команда MERA ARMENIA свяжется с вами, уточнит детали, предложит глубину проверки и назовёт стоимость и сроки под вашу задачу.