Как проверить компанию, ИП и самозанятого, должная осмотрительность и налоговые риски, суды и банкротство, 115-ФЗ и санкции
4 статьиКак проверить компанию и ИПНалоги и должная осмотрительностьСуды, долги и банкротство115-ФЗ и санкции
Перед договором полезно понять, с кем вы работаете: кто руководит компанией и кто ею владеет, вправе ли представитель подписывать, нет ли записей о недостоверных сведениях и массовом адресе. Разбираем, какие сведения есть в открытых реестрах и как их читать.
Проверка статуса самозанятого по ИНН в сервисе ФНС: что нужно, как читать ответ, что делать, если статус слетел до выплаты или после неё.
Команда MERA EXPERTНалоговая может спросить, почему вы выбрали именно этого поставщика. Объясняем, что такое должная осмотрительность, по каким признакам видят фирмы-однодневки и технические компании и какие сведения о проверке стоит сохранить.
Откуда берутся налоговые риски: контрагенты, договоры, НДС. Как налоговая их замечает и как оценить свой уровень риска по чек-листу.
Команда MERA EXPERTСуды, исполнительные производства, залоги и банкротство показывают, сможет ли контрагент заплатить или поставить товар. Пишем, где искать эти сведения и что в них смотреть.
Как найти контрагента в ЕФРСБ по ИНН, какие сообщения о банкротстве сигнализируют риск и что ещё проверить, потому что запись появляется с задержкой.
Команда MERA EXPERTЗакон о противодействии отмыванию доходов касается не только банков. Разбираем, кому нужны правила внутреннего контроля, как проверить клиента по перечням и санкционным спискам и почему банк может остановить платёж.
Кто исполняет 115-ФЗ, что банк вправе запросить у ИП и ООО, какие операции вызывают вопросы и что делать, если банк прислал запрос по платежам.
Команда MERA EXPERT